上海航天汽車機電股份有限公司
關於聘任公司高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
2017年6月9日，公司召開瞭第六屆董事會第四十次會議，審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》。因公司經營發展的需要，根據公司章程相關規定，經公司總經理提名，董事會提名委員會審核，公司決定聘任漆鑫先生為公司副總經理，任期與公司第六屆董事會任期一致（簡歷見附件）。
董事會提名委員會根據公司章程、《董事會提名委員會實施細則》等有關規定，對高級管理人員候選人的任職資格進行瞭審查，認為漆鑫符合高級管理人員的任職條件，具有相關工作經歷，可以勝任所聘任的工作。
公司獨立董事對本次高級管理人員的聘任發表瞭獨立意見，認為本次聘任的程序符合公司章程及有關規定。同意董事會聘任漆鑫為公司高級管理人員。
附簡歷：台灣商標查詢
漆鑫先生：1976年12月出生，中共黨員，博士研究生學歷，經濟學博士學位，研究員級高級會計師。曾任上海機電工程研究所財務處副處長、上海航天技術研究院財務部部長助理、台灣申請商標副部長、上海無線電設備研究所總會計師。現任上海航天汽車機電股份有限公司副總經理。
特此公告。
上海航天汽車機電股份有限公司
董 事 會
二〇一七年六月十三日
證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2017-059
上海航天汽車機電股份有限公司
第六屆董事會第四十次會議決議公告
2017年6月7日，上海航天汽車機電股份有限公司第六屆董事會第四十次會議通知及相關議案，以書面、郵件或電話方式告知全體董事。根據公司《董事會議事規則》的相關規定，經全體董事認可，公司第六屆董事會第四十次會議於2017年6月9日在上海漕溪路222號航天大廈以通訊方式召開，應到董事8名，全體董事出席會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。公司5名監事列席瞭會議。
會議按照《公司法》和公司章程的有關規定，審議並全票通過瞭《關於聘任公司高級管理人員的議案》
因公司經營發展的需要，根據公司章程相關規定，經公司總經理提名，董事會提名委員會審核，公司決定聘任漆鑫先生為公司副總經理，任期與公司第六屆董事會任期一致。
上述議案詳見同時披露的《關於聘任公司高級管理人員的公告》（2017-060）。
上海航天汽車機電股份有限公司董事會
二〇一七年六月十三日
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